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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. ある企業の財務部門の従業員が、社内の不正行為の可能性について内部調査が行われているというニュースを聞き、仕事を辞めて姿を消した。
彼女が辞職する前に観察されていたとしたら、従業員のどのような特徴が危険信号とみなされたでしょうか? (2 つ選択してください。)

A) 従業員は、以前の企業財務の仕事を辞めた理由について常に曖昧な態度をとった。
B) 従業員は収入に対して贅沢な生活を送っていた
C) 従業員には高リスク産業に友人がいた
D) 従業員は元々、高リスクの管轄区域出身であった

2. 銀行の AML ポリシー、基準、手順を策定および維持する際に、AML 法および規制以外の主な参照元は何ですか? (3 つ選択してください。)

A) 他の銀行が策定したポリシーと手順
B) 規制ガイダンスまたは出版物
C) 政府または国営の新聞
D) 国家リスク評価
E) 国際機関が発行したガイダンス

3. 保険会社は、新規の非居住者顧客から高額生命保険の申込みを受けました。保険金支払指示は、顧客と明確な関係のない別の管轄区域にあるオフショア信託に紐付けられていました。顧客は、複数の取引を通じて保険料を支払うことを主張しました。
「銀行手数料を避けるため」。顧客は失業中で資産もほとんどないと報告されており、これは保険金額と矛盾している。
保険会社が最も懸念すべき金融犯罪リスクは何ですか?

A) マネーロンダリング
B) 詐欺
C) 市場の乱用
D) 制裁回避

4. ある銀行は、ネットワーク分析ツールを使用して顧客と犯罪組織とのつながりを特定しています。
システムは潜在的な間接関係を特定しますが、優先順位を付けることができません。コンプライアンス担当者は、ツールの有効性を高めるために何をすべきでしょうか？

A) 顧客と犯罪組織との直接的なつながりに焦点を当てる
B) フラグが付けられたすべての関係の正確性を手動で確認します
C) 間接的な接続に対するリスクスコアリングアルゴリズムを実装する
D) 外部データベースとソーシャルメディアのプロフィールを統合して、フラグが付けられたエンティティをクロスチェックする

5. テロ資金供与（CFT）
多くの監督当局が、MSB に関連するより高い固有リスクを表すとみなしているリスク要因は次のどれですか。(2 つ選択してください。)

A) 国際電信送金の普及
B) デジタルチャネルと追跡可能な支払い方法の使用
C) 中小企業との国内ビジネス
D) 提供されるサービスの現金集約的な性質
E) リモートでの顧客オンボーディングを容易にするための新しいテクノロジーの活用

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