ACAMS Certified Global Sanctions Specialist (CGSS日本語版) - CGSS日本語 Exam Practice Test

A. 検索は継続できますが、NGO は間接的に制裁の影響を受ける可能性があります。 B. 指定された銀行の使用は NGO には禁止されているため、検索を停止する必要があります。 C. 自国の管轄による制限に従う限り、検索を継続できます。 D. NGO は人道活動に対する制裁を常に免除されるため、検索を継続できます。

A. 取引が一般ライセンスの範囲内であることを確認してください。 B. 取引が農業と医療にのみ関連していることを確認してください。 C. 不審な活動の報告を発行します。 D. その他の条件が関連する制裁に準拠していることを確認してください。 E. 条件を明確にするために、OFAC に特定のライセンスを申請します。

A. 高級衣料品の購入 B. 新聞購読 C. 給与 D. タクシーに乗る

A. 単一の国による、標的の団体または国家の集団に対する攻撃。 B. 資産を凍結し、違反者は加盟国の領土への入国を禁止される可能性があります。 C. 加盟国に国連の決定に影響を与えるよう呼びかける。 D. 国際の平和、安全、安定を維持する。

A. アラートを確認するための調査手順 B. 制裁法および規制の遵守 C. 進行中のフィルタ調整手順 D. リスク評価方法論

A. 人材育成。 B. リスク評価。 C. スタッフの数。 D. 経営のコミットメント。

A. 現金引き出しパターン B. 顧客、製品、サービスの地理的位置 C. 顧客の預金および取引の金額 D. 顧客関係の長さ

A. 暗号通貨マイニングソフトウェア B. 人工知能 C. 匿名化ツール D. チューニング

A. 顧客の給与 B. 制裁対象外国を対象とする顧客の入金および出金電信送金 C. 顧客のIPアドレス D. 顧客が制裁対象国と非制裁対象国の両方に居住している E. 顧客の10,000米ドルまたはユーロ以上の取引

A. 金融機関の経営情報レポートは誰でも閲覧できる必要があります。 B. 金融機関は、後の段階で検討するために、より広範な一連の管理を検討すべきではありません。 C. 金融機関は、アラート解除プロセスに関わる人々に対して包括的なトレーニングを実施する必要があります。 D. FI は、ベストエフォート方式で必要な情報を収集する必要があります。 E. 金融機関は、明確な戦略に基づいた堅牢なスクリーニング管理プログラムを備えている必要があります。