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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Welche der folgenden Maßnahmen ist gemäß Abschnitt 314(b) von FinCEN für Finanzinstitute (FIs) ausdrücklich zulässig oder erforderlich, um ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstärken?

A) FIs können Informationen über mutmaßliche Geldwäscheaktivitäten mit anderen FIs teilen, um bei der Identifizierung und Meldung verdächtiger Transaktionen zu helfen
B) FIs dürfen Strafverfolgungsbehörden ohne Einschränkungen Informationen über ihre internen Compliance-Programme zur Verfügung stellen
C) FIs können Kundeninformationen an Dritte weitergeben
D) Finanzinstitute sind verpflichtet, alle Transaktionen mit ausländischen Unternehmen an FinCEN zu melden, damit FinCEN diese Informationen an andere Finanzinstitute weitergeben kann.

2. Eine Bank führt eine regelmäßige KYC-Profilprüfung für einen Kunden durch, bei dem es sich um ein kleines digitales Marketingunternehmen mit Sitz in New York City handelt.
Welches der folgenden wäre ein Warnsignal?

A) Die Kontoaktivität umfasst häufige Käufe von Tickets für Branchenkonferenzen und andere Veranstaltungen.
B) Die Kontoaktivität umfasst in unregelmäßigen Abständen eingehende Geldtransfers von kleinen Unternehmen mit Sitz in New York
C) Die Kontoaktivität umfasst Einzahlungsaktivitäten sowohl auf Sparkonten als auch auf Girokonten
D) Die Kontoaktivität umfasst Einzahlungen, die in mehreren Filialen in New York City auf dasselbe Konto getätigt wurden.

3. Um bei der Untersuchung eines grenzüberschreitenden Geldwäschefalls Hilfe zu leisten, kann eine Financial Intelligence Unit (PIU), die Mitglied der Egmont-Gruppe ist, Folgendes tun:

A) Nehmen Sie direkt Kontakt mit anderen FluUs in einem anderen Land auf und geben Sie für die Untersuchung relevante Informationen weiter.
B) Nehmen Sie direkt Kontakt mit Finanzinstituten in einem anderen Land auf und geben Sie für die Untersuchung relevante Informationen weiter.
C) Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden in einem anderen Land bei einer wichtigen laufenden Ermittlung.
D) seine Strafverfolgungsermittler mit der Unterstützung bei einer wichtigen laufenden Untersuchung in einem anderen Land beauftragen

4. Ein Finanzinstitut plant die Implementierung eines Screenings negativer Medienberichte mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) bzw. maschinellem Lernen (ML). Während des Tests produziert das System große Mengen irrelevanter Nachrichtenartikel zur Überprüfung.
Wie lässt sich dieses Problem am besten angehen?

A) Verlassen Sie sich auf die manuelle Filterung durch Ermittler
B) Erhöhen Sie die Häufigkeit der Aktualisierungen von Medienquellen
C) Schränken Sie die Medienquellen ein, um nicht verwandte Artikel zu vermeiden
D) Passen Sie KI/ML-Modelle an, um sich auf risikoreiche Schlüsselwörter/Phrasen aus seriösen Medienquellen zu konzentrieren

5. Wenn ein Finanzinstitut (FI) erwägt, einem Anbieter virtueller Vermögenswertdienste (VASP) traditionelle Bankdienstleistungen anzubieten, sollte berücksichtigt werden, ob das FI: (Wählen Sie zwei aus.)

A) implementiert erweiterte KYC-Maßnahmen.
B) besitzt selbst virtuelle Währungen.
C) überprüft regelmäßig Transaktionen zwischen Fiat- und virtuellen Währungen.
D) hat ein allgemeines Verständnis von virtuellen Vermögenswerten.

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