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High quality and efficiency

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Pass rate 99%

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Online learning to learn at any time

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 선불카드와 관련하여 가장 중요한 자금세탁방지(AML) 문제는 무엇입니까?

A) 사이버 위험을 완전히 제거합니다.
B) 그것들은 항상 이자 소득을 창출합니다.
C) 거래 속도를 저하시킵니다.
D) 익명으로 자금을 이동할 수 있도록 허용할 수도 있습니다.

2. 다음 중 금융 범죄 준수 프로그램에 고위 경영진이 참여하는 것과 관련하여 모범 사례로 간주되는 것은 무엇입니까? (두 가지 선택)

A) 대체 금융 범죄 교육의 의무 참석 및 검토
B) 상단에서 톤 설정
C) 모든 규제 검사에 의무적으로 참여
D) 고위 경영진에게 에스컬레이션을 위한 명확한 기준 설정

3. 자금세탁방지(AML) 모니터링 기준치를 주기적으로 검토해야 하는 이유는 무엇입니까?

A) 모니터링 시스템은 오탐을 발생시킬 수 없습니다.
B) 임계값은 경고 품질에 영향을 미치지 않습니다.
C) 규제 당국은 임계값 조정을 금지합니다
D) 규정 및 고객 위험은 시간이 지남에 따라 변경될 수 있습니다.

4. 다음 중 어떤 상황에서 회사의 AML 규정 준수 책임자가 위험 식별 및 상응하는 통제를 포함하여 회사의 AML 프로그램을 전면적으로 검토하는 것이 가장 중요할까요?

A) 외부 감사에서 여러 가지 결함이 발견되었습니다.
B) 회사 관할권 내 입법 기관에서 광범위한 AML 법안이 제안되었습니다.
C) 다른 산업과 관련된 대규모 자금세탁 사건이 공개되었습니다.
D) 회사가 다른 법인과 합병하거나 인수하고 있습니다.

5. EU에 설립되어 있고 EU 외부의 고위험 제3국에 지점을 둔 은행의 AML/CFT 위험을 관리하기 위한 위험 기반 접근 방식(RBA)의 일환으로 어떤 통제가 가장 효과적일까요?

A) 위험 수준에 관계없이 고위험 제3국 지점의 모든 고객에게 향상된 고객 실사 조치를 자동으로 적용합니다.
B) 모든 고객의 최종 실질 소유자를 결정하기 위해 고위험 제3국의 중앙 실질 소유자 등록 기록을 전적으로 신뢰합니다.
C) 위험 평가 후 각 고객이 제기하는 위험 수준에 따라 맞춤형 실사 조치를 적용합니다.
D) 모든 국경 간 거래를 실시간으로 모니터링하고 국가 위험 수준에 따라 모든 거래를 더욱 면밀히 조사하도록 표시합니다.

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